关于金源环保有限公司第九届董事会第四十六次会议决议的通知

金圆环保股份有限公司第九届董事会第四十六次集会决议通告 2020.09.30 05:08:01中国证券报-中证网 同意公司为全资子公司青海相助金圆水泥有限公司向中国工商银行股份有限公司相助支行
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金源环保股份有限公司第九届董事会第四十六次会议决议通知2020 . 09 . 30 05:08336001中国证券报-中国证券网同意公司全资子公司青海朱莉金源水泥有限公司向中国工商银行股份有限公司朱莉支行申请综合授信,担保总额不超过人民币1.49亿元(含1.49亿元)。保证期不超过一年(含一年)。

2.《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请流动资金贷款提供担保的议案》

股票代码:000546股票简称:金元股票公告号。2020-119

2020年9月30日

股票代码:000546股票简称:金元股票公告号。2020-122

关于为控股子公司申请流动资金贷款提供担保的通知

公司全称:青海帮金源水泥有限公司

1.公司第九届董事会第四十六次会议决议;

金源环保有限公司董事会

本公司及其控股子公司对外担保余额合计为人民币2,299,619,700元(不含上述拟提供的担保),占本公司最近一期(2019年12月31日)经审计净资产的55.32%。请允许慷慨的投资者充分关注相关风险理性投资。本公司及其控股子公司对合并报表外的单位没有担保,没有逾期担保,没有涉及诉讼的担保,也没有因败诉而应承担的担保。

会议于2020年9月29日以通信投票方式召开。

收入

二.担保人基本情况

1.登记方式:拟出席会议的股东将在公司董事会办公室登记。异地股东可以通过信函或传真注册。

一、担保概述

2020年9月30日

此次,公司拟从金源新材料剩余可用担保金额中调整3000万元,为其向中信银行申请综合授信提供担保。本次担保事件前后金元新材料的担保余额及可用担保金额见下表:

二.董事会会议回顾

五、对外担保和逾期担保的累计数量

2020年9月30日

与会者姓名:

(1)停止登记日期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议并在会议上表决。股东的代理人不必是公司的股东。

2020年9月30日

本保函未签署的相关协议的详细条款和期限以实际签署的担保协议为准。

统一社会信用代码:91330108MA2GMUTT9M

金源环保有限公司

2020年9月30日

四、担保协议的主要内容

现场组装时间:2020年10月16日(星期五)14:30

五、对外担保和逾期担保的累计数量

2020年9月30日

青海金源是本公司的全资子公司。公司为青海金元申请流动资金贷款提供担保,以满足青海金元的规划和成长需要。该担保的财务风险可控,不损害公司和股东特别是中小股东的利益。公司董事会的召集、召开董事会会议和作出决议的方式符合相关法律、法规和《公司章程》。

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